本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  恒天海龙股份有限公司于2015年11月3日在《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）上刊登了《关于举行 2015 年第2次暂时股东大会的告诉》（公告编号：2015-117）， 本次股东大会由公司董事会招集，将选用现场表决与网络表决相结合的方法举行。为维护投资者的合法权益，便利公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现将有关会议事项再次告诉如下：

  1、股东大会届次：本次股东大会为恒天海龙股份有限公司2015年第2次暂时股东大会。

  2、股东大会的招集人：本次股东大会由董事会招集，经本公司第九届董事会第二十七次暂时会议抉择经过。

  3、会议举行的合法、合规性：本公司第九届董事会确保本次股东大会会议举行契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和公司章程的规则。

  5、会议的举行方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场表决与网络投票相结合的方法。

  公司将经过深交所买卖体系和互联网投票体系（）向整体股东供给网络方法的投票渠道，股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

  公司股东应挑选现场投票、网络投票中的一种方法，假好像一表决权呈现重复投票表决的，以第一次投票表决成果为准。

  （1）到2015年11月13日下午收市时在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司整体股东。上述本公司整体股东均有权到会股东大会，并能够以书面方法托付代理人到会会议和参与表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  1、审议《恒天海龙股份有限公司关于本次严重财物出售契合相关法令、法规规则的方案》；

  2、审议《恒天海龙股份有限公司关于本次严重财物出售构成严重财物重组的方案》；

  3、审议《恒天海龙股份有限公司关于本次严重财物出售不构成相关买卖的方案》；

  4、逐项审议《恒天海龙股份有限公司关于本次严重财物出售的方案》的8个子议题；

  5、审议《恒天海龙股份有限公司关于审议严重财物出售陈述书（草案）及摘要的方案》；

  6、审议《关于公司与买卖对方签署附收效条件的财物买卖合同及弥补合同的方案》；

  7、审议《恒天海龙股份有限公司关于赞同本次严重财物出售相关的审计陈述、财物评价陈述的方案》；

  8、审议《恒天海龙股份有限公司关于本次严重财物出售契合《关于标准上市公司严重财物重组若干问题的规则》第四条规则的方案》；

  9、审议《恒天海龙股份有限公司关于提请股东大会授权董事会处理本次严重财物出售相关事宜的方案》。

  上述方案1至方案9现已公司第九届董事会第二十七次暂时会议审议经过，并赞同提交公司股东大会审议。上述方案1至方案9均为特别抉择方案，依据相关法令法规，须经到会本次股东大会具有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的 2/3 以上投票拥护才干经过。（详细内容详见本次告诉同日刊登在《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）上的《恒天海龙股份有限公司第九届董事会第二十七次暂时会议抉择公告》（编号:2015-115）。

  （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭据、法人授权托付书和到会人身份证原件等处理挂号手续；

  （3）托付代理人凭自己身份证原件、授权托付书、托付人证券账户卡及持股凭据等处理挂号手续；

  （4）异地股东可凭以上有关证件采纳信函或传线前送达或传真至公司），不接受电线）会上若有股东讲话，请于2015年11月17日下午17：00前，将讲话提纲提交公司董事会办公室。

  4、注意事项：到会现场会议的股东及股东代理人请带着相关证件原件于会前半小时到会场报到。

  在本次股东大会上，股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系（地址为）参与投票，网络投票的相关事宜详细阐明如下：

  4、在投票当日，“海龙投票”“昨日收盘价”显现的数字为本次股东大会审议的方案总数。

  （2）在“托付价格”项下填写股东大会方案序号。100元代表总方案，1.00元代表方案1，2.00元代表方案2，依此类推。每一方案应以相应的托付价格别离申报。股东对“总方案”进行投票，视为对一切方案表达相赞同见。

  （3）在“托付数量”项下填写表决定见，1股代表赞同，2股代表对立，3股代表放弃。

  （4）如股东对一切方案（包含方案的子方案）均表明相赞同见，则能够只对“总方案”进行投票。

  如股东经过网络投票体系对“总方案”和单项方案进行了重复投票的,以第一次有用投票为准。即假如股东先对相关方案投票表决，再对总方案投票表决，则以已投票表决的相关方案的表决定见为准，其它未表决的方案以总方案的表决定见为准；假如股东先对总方案投票表决，再对相关方案投票表决，则以总方案的表决定见为准。

  1、互联网投票体系开端投票的时刻为2015年11月17日下午3：00，完毕时刻为2015年11月18日下午3：00。

  2、股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深交所投资者网络服务身份认证事务实施细则》的规则处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。

  3、股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录在规则时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  1、网络投票体系按股东账户核算投票成果，好像一股东账户经过深交所买卖体系和互联网投票体系两种方法重复投票，股东大会表决成果以第一次有用投

  2、股东大会有多项方案，某一股东仅对其间一项或许几项方案进行投票的，在计票时，视为该股东到会股东大会，归入到会股东大会股东总数的核算；关于该股东未发表定见的其他方案，视为放弃。

  3、网络投票期间，如网络投票体系遇突发严重事件的影响，则本次股东大会的进程按当日告诉进行。

  兹全权托付先生（女士）代表我单位（个人），到会恒天海龙股份有限公司2015年第2次暂时股东大会，对会议审议的各项方案按本授权托付书的指示进行投票，并代为签署本次会议需求签署的相关文件。

  注：１、如欲投票赞同方案，请在“赞同”栏内相应当地填上“√”；如欲投票对立方案，请在“对立”栏内相应当地填上“√”；如欲投票放弃方案，请在“放弃”栏内相应当地填上“√”。

  2、授权托付书剪报、复印或按以上格局克己均有用；单位托付须加盖单位公章。

  *阐明：授权托付书复印或按以上格局克己均有用，托付人应在本托付书上签名（托付人为法人的加盖公章）。