本公司及董事会全体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日（周四）举行第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议，其间董事会以赞同9票，对立0票，放弃0票的表决成果审议经过了《关于运用部分超募资金出资建造精细模塑加工中心项意图方案》，赞同公司运用超募资金人民币3,933万元出资建造精细模塑加工中心项目。公司独立董事对本事项宣布了赞同的独立定见，保荐安排兴业证券股份有限公司对本事项出具了无贰言的核对定见。本次项目不构成相关买卖。依据《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运作》，本事项无需提交股东大会审议。现将有关状况公告如下：

  经中国证券监督办理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于赞同上海阿莱德实业股份有限公司初次揭露发行股票注册的批复》（证监答应【2022】2648号）赞同注册，上海阿莱德实业股份有限公司初次揭露发行人民币一般股（A股）股票2,500.00万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币24.80元，征集资金总额为人民币62,000.00万元，扣除与本次发行有关的费用人民币7,755.61万元（不含增值税）后征集资金净额为人民币54,244.39万元。征集资金已于2023年2月6日划至公司指定账户。

  经大华会计师事务所（特别一般合伙）审验并出具大华验字【2023】000060号《验资陈述》。公司已开设了征集资金专项账户，对征集资金采取了专户存储，并与开户银行、保荐安排签定了《征集资金三方监管协议》，详细内容见公司于2023年2月16日宣布于巨潮资讯网（//）的《关于签定征集资金三方监管协议的公告》。

  依据《上海阿莱德实业股份有限公司初次揭露发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）相关内容，本次征集资金项目及征集资金运用方案如下：

  1 5G通讯设备零部件出产线G基站设备用相关资料及器材研制项目 8,240.50 8,240.50

  公司初次揭露发行股票征集资金的净额为人民币54,244.39万元，公司超量征集资金金额为人民币20,879.24万元。

  2023年2月14日，公司举行第三届董事会第三次会议以及第三届监事会第三次会议，审议经过《关于运用部分超募资金永久弥补流动资金及归还银行贷款的方案》以及《关于运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的方案》，赞同公司拟运用超募资金人民币 6,000.00万元用于永久弥补流动资金及归还银行贷款以及赞同公司运用不超越10,000.00万元的搁置征集资金暂时弥补流动资金，运用期限自董事会审议经过之日起不超越12个月，到期或征集资金出资项目需求时公司及时将该资金归还至征集资金专户。2023年3月3日，公司举行2023年第一次暂时股东大会，审议经过《关于运用部分超募资金永久弥补流动资金及归还银行贷款的方案》。

  到2023年4月11日，公司超量征集资金余额为人民币4,926.49万元（含利息收入），详细寄存状况如下：

  3、项目施行地址：昆山市千灯镇玉溪中路399号（阿莱德已与昆山飞昌环保科技有限公司签定租借合同，现在由姑苏精细作为承租人的更改事项正在进行中）

  6、项目施行方法：公司向姑苏精细投入 1,000万元作为注册资本，并供给2,933万元告贷

  7、项目建造内容：本项目是在通讯职业快速展开、5G通讯设备配件产品商场需求旺盛以及项目建造地昆山市具有多方资源优势的根底上，提出的模具加工中心、现有产线优化晋级工程建造项目。公司将结合现有的先进技能、品牌、客户资源等优势资源出产出高品质5G通讯设备配套类产品满意当时商场需求。

  5、注册地址：江苏省姑苏市昆山市千灯镇玉溪中路399号3号厂房C-04区域

  6、运营范围：一般项目：模具出售；塑料制品出售；橡胶制品出售；密封件出售；电子产品出售；金属制品出售；模具制作；塑料制品制作；密封件制作；新资料技能研制；橡胶制品制作；组成资料出售；信息技能咨询服务；机械设备租借；技能进出口；货品进出口；以私募基金从事股权出资、出资办理、财物管

  理等活动（须在中国证券出资基金业协会完结挂号存案后方可从事运营活动）（除依法须经赞同的项目外，凭营业执照依法自主展开运营活动）

  塑料具有重量轻、易加工等长处，在耐用性、强度、抗划伤、抗磨性等方面均有杰出的体现，因此在5G通讯设备配件的运用非常广泛。阿莱德专心5G通讯设备配件范畴，在聚合物塑料相关模具开发、注塑成型等方面具有深沉的经历堆集和技能储备。本项目将替代原有的委外加工的模具制作工序，树立阿莱德克己模具的才能，将进一步进步研制实力，加固技能壁垒，成为公司安定商场位置，坚持中心竞赛力的重要方法。一直以来，公司高度重视研制作业，职业界产品品质优势显着，但面对多变的商场环境，以及日益高端化、绿色节能化、模块化的商场需求，公司仍需加大研制力度，增强本身实力，加强重要出产工序环节本钱、质量、技能、交期管控，然后安定公司的竞赛优势，为公司进一步抢占商场份额，进步商场占有率奠定根底。

  跟着商场竞赛的加重，怎么进步出产功率，已成为聚合物资料范畴需求火急处理的问题之一。现在，越来越多的业界企业开端选用自动化程度较高的出产设备，以到达进步出产功率和产品质量的意图。鉴于原昆山分公司的出产线设备已无法满意现在高速率、集约化的出产形式，限制了公司的产能进步和事务拓宽。本项目是公司现有设备置办优化替换项目，依据公司在技能和商场方面的堆集，项意图施行将进一步优化公司产品结构，进步出产功率，下降出产本钱，进步盈余水平，有利于进一步增强公司的中心竞赛力，推进公司快速展开。

  跟着工程塑料在通讯、轿车、电子电器、机械、修建及航空航天等范畴的广泛运用，塑料制品职业制作工艺和出产技能水平也相应进步。公司作为移动通讯范畴基站射频与透波防护器材出产的抢先企业，亟需进步现有的出产技能水平，满意高端事务范畴的出产工艺需求。现在，公司正逐渐拓宽精细模塑制品在其他相关范畴如轿车电子、航天航空等范畴的运用开发，本项意图顺畅施行将有利于推进公司向高端事务范畴延伸。

  公司具有深沉的模具规划开发及精细出产工艺技能堆集。精细模具的规划与制作是5G通讯设备配件出产的关键环节，为配套多样化产品规格，每个结构件产品均需独自规划配套模具。公司深耕于通讯设备范畴的研制、出产和出售，具有较强自主立异才能和研制水平，经过与爱立信、诺基亚、三星、中兴等世界闻名通讯设备商多年的协同开发，在模具规划与加工方面堆集了丰厚的经历。公司的中心技能人员从事结构件模具规划、加工、拼装、调试作业10年以上，能够依据客户需求进行差异化的模具规划及开发。凭仗多年的技能堆集，公司先后取得了231项技能专利，其间精细模塑类专利占65%以上。一起，公司与南京航空航天大学、华东理工大学、上海运用技能大学、上海师范大学树立了科学研究战略合作关系，然后不断进步公司的研制实力及产品的中心竞赛力。

  公司安身的5G移动通讯职业正处于建造阶段的上升周期，公司自树立以来，在通讯设备等范畴堆集了大批优质客户，一起为全球前五大移动通讯厂商中的爱立信、诺基亚、中兴、三星供给产品和服务，是爱立信和诺基亚的首要供货商。在现在现已开发的产品品种中，公司取得了较大的商场份额。一起，公司还服务于通讯工业供给链中如中电世界、安弗施、捷普、伟创力等许多国内外优质客户，凭仗优异的产品质量和服务，公司在业界堆集了杰出的口碑和安定的合作关系，也为项目顺畅施行供给了有力保证。一起凭借这些高端客户在职业界的巨大影响，亦能够有用促进公司拓宽潜在客户，为本项意图顺畅施行奠定坚实根底。

  公司具有一支具有丰厚职业经历的研制及办理部队。现在，公司构建了较为完善的人才培养及鼓励机制，打造了一支安稳的高水平人才部队。公司的中高层办理团队安稳、职工忠诚度较高，且大多具有10年以上的职业作业经历，部分具有超越20年的职业作业经历。上述团队具有丰厚的职业堆集常识、广泛的业界资源以及对公司内部运营办理具有深沉的了解。公司现有的高水平办理团队将为本项意图建造以及运营供给有力保证。此外，经过多年展开，公司培养了一批高素质的研制人才，具有较为强壮的同步开发才能和丰厚的产品研制经历，为本项意图顺畅施行供给了强有力的技能支持。

  本项目是公司依据当时国家工业政策和商场需求，结合公司本身的事务展开状况和未来展开规划，经过长时间商场调研、方案证明后稳重决议的，预期具有杰出的商场前景和经济效益。假如全球及我国5G工业景气量下降或许公司的商场开辟不及预期，公司或许面对新增产能短期内无法及时消化的危险。一起，项意图可行性研究是依据当时的经济环境进行证明的，假如在项目施行过程中，微观经济环境、国家工业政策、职业竞赛格式、产品商场需求、原资料供给等产生晦气改动，或许项意图施行发展和出资本钱、产品推行、客户开辟、产能消化等不如预期，将导致项目面对施行发展不达预期或无法完成预期效益的危险。

  经过多年持续展开，公司已树立较为安稳的运营办理体系。跟着公司事务规划的不断扩展，尤其是本项目施行完结后，公司的财物、事务、人员规划会进一步扩展，相应的研制、收购、出产、出售等环节的资源配置和内控办理的杂乱程度会不断上升，对公司的运营办理、安排架构、内部操控、战略规划等方面提出了更高的要求。假如公司不能及时习惯事务展开的需求，当令调整和优化办理体系，不断进步本身安排办理才能，并树立愈加有用的鼓励束缚机制，公司将面对事务扩张带来的办理危险。

  本次超募资金的运用不构成相关买卖，未与征集资金项意图施行方案相冲突，不影响征集资金项意图正常运转，不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的景象。

  相关批阅程序实行完结后，公司将依据项意图施行发展，逐渐投入超募资金，并对项目施行独自建账核算，以进步资金的运用功率。为标准公司征集资金寄存与运用，维护出资者的合法权益，公司将严厉依照《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运作》等相关规矩施行监管监督，并依据相关事项发展状况及时实行信息宣布责任。

  2023年4月20日，公司举行第三届董事会第六次会议，审议经过了《关于运用部分超募资金出资建造精细模塑加工中心项意图方案》，赞同公司运用超募资金3,933万元出资建造精细模塑加工中心项目。

  2023年4月20日，公司举行第三届监事会第五次会议，审议经过了《关于运用部分超募资金出资建造精细模塑加工中心项意图方案》，赞同公司运用超募资金3,933万元出资建造精细模塑加工中心项目。

  公司本次运用部分超募资金出资建造精细模塑加工中心项意图事项契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运作》等相关法令、法规和标准性文件的规矩。该事项现现已过董事会审议，方案内容及表决状况契合相关规矩，实行了必要的程序。该事项与征集资金出资项意图施行不相冲突，不存在变相改动征集资金运用用处的景象，不影响征集资金出资方案的正常进行，不存在危害公司和股东利益的景象。

  独立董事以为，公司本次运用部分超募资金出资建造精细模塑加工中心项意图事项契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运作》等相关法令、法规和标准性文件的规矩。该事项与征集资金出资项意图施行不相冲突，不存在变相改动征集资金运用用处的景象，不影响征集资金出资方案的正常进行，不存在危害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的景象。独立董事一致赞同本次运用部分超募资金出资建造精细模塑加工中心项目事项。

  公司本次运用部分超募资金出资建造精细模塑加工中心项意图事项现已公司董事会、监事会审议经过，且独立董事已宣布赞赞同见。该事项实行了必要的审议程序，契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩（2023年修订）》和《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运作》等相关规矩，不存在变相改动征集资金运用用处的景象，不影响征集资金出资方案的正常进行，不存在危害公司和股东利益的景象。

  综上，本保荐安排对公司本次运用部分超募资金出资建造精细模塑加工中心项意图事项无贰言。

  （四）《兴业证券股份有限公司关于上海阿莱德实业股份有限公司运用部分超募资金出资建造精细模塑加工中心项意图核对定见》；

  （五）《上海阿莱德实业股份有限公司关于运用部分超募资金出资建造精细模塑加工中心项目可行性研究陈述》。